Valberedningen inför Logistea AB:s (publ) (”Logistea”) årsstämma 2025 har utsetts i enlighet med valberedningsinstruktionen som antogs av årsstämman den 5 maj 2023.
Enligt valberedningsinstruktionen ska valberedningen bestå av representanter för upp till tre större aktieägare samt styrelsens ordförande. Valberedningen utses genom att de till röstetalet tre största ägarregistrerade aktieägarna får utse en ledamot vardera till valberedningen. Om någon av dessa aktieägare ej önskar utse en ledamot, tillfrågas nästa aktieägare i storleksordning om att utse representant till valberedningen. Vid bedömning av de till röstetalet tre största ägarregistrerade aktieägarna har bortsetts från de aktier som temporärt innehas av KMC Properties ASA i avvaktan på slutlig utdelning till dess aktieägare.
Valberedningen inför årsstämman 2025 består av följande ledamöter:
- Patrik Essehorn, utsedd av M2 Capital Management AB
- Gabriel Cronstedt, utsedd av Nordika Fastigheter
- Marianne Bekken, utsedd av Bewi Invest AS
- Patrik Tillman, som styrelseordförande i Logistea
Patrik Essehorn har utsetts till valberedningens ordförande.
Valberedningen representerar (innan utdelning av resterande aktier i KMC Properties ASA) tillsammans cirka 47,4 procent av det totala antalet aktier och 51,0 procent av totala antalet röster i Logistea.
Valberedningen ska bereda och till årsstämman 2025 lämna förslag till ordförande vid årsstämman, val av ordförande och övriga ledamöter i Bolagets styrelse, styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter samt principerna för eventuell ersättning för utskottsarbete, val och arvodering av revisor samt beslut om principer för utseende av ny valberedning.
Logisteas aktieägare är välkomna att lämna förslag och synpunkter till valberedningen senast den 31 januari 2025, via mail till valberedning@logistea.se, alternativt per post till Logistea AB (publ), Att. Patrik Tillman, Box 5089, 10242 Stockholm.
Valberedningens förslag kommer att publiceras i kallelsen till årsstämman 2025 och på bolagets hemsida. Årsstämman i Logistea kommer att hållas i Stockholm fredagen den 9 maj 2024.