Odd Molly International AB (publ)
PRESSMEDDELANDE
Stockholm den 28 mars 2014Aktieägarna i Odd Molly International AB (publ) (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 29 april 2014 kl. 14.00 på Hotel Skeppsholmen, Skridskopaviljongen, Gröna Gången 1, Stockholm.
Anmälan till stämman
Aktieägare som vill delta på årsstämman skall:
– dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 23 april 2014;
– dels anmäla sitt deltagande hos Bolaget under adress Odd Molly International AB, attention: Bolagsstämma, Kornhamnstorg 6, 2 tr, 111 27 Stockholm, eller via e-post till bolagsstamma@oddmolly.com, senast onsdagen den 23 april 2014 kl. 16.00.
Vid anmälan skall uppges namn och person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt i förekommande fall uppgift om ombud och/eller ställföreträdare. Om aktieägaren avser att medföra ett eller två biträden till årsstämman skall sådant deltagande anmälas. Till anmälan bör även i förekommande fall, exempelvis för juridisk person, bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis eller motsvarande.
Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Fullmaktens giltighetstid får vara högst fem år om det särskilt anges. Anges ingen giltighetstid gäller fullmakten högst ett år. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angiven adress. Fullmaktsformulär kan beställas från Bolaget samt finns också tillgängligt på Bolagets webbplats www.oddmolly.com.
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Sådan registrering, som normalt tar några dagar, skall vara verkställd (registrerad hos Euroclear Sweden AB) onsdagen den 23 april 2014 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.
Förslag till dagordning
Styrelsens förslag till dagordning på årsstämman.
1.
Öppnande av årsstämman och val av ordförande vid stämman.
2.
Upprättande och godkännande av röstlängd.
3.
Godkännande av dagordning.
4.
Val av en eller två protokolljusterare.
5.
Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6.
Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse och i anslutning därtill anförande av verkställande direktören.
7.
Beslut
1.
om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning, samt
2.
om dispositioner beträffande Bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen och om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
1.
Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
2.
Val av styrelse och revisor.
3.
Beslut om valberedning.
4.
Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
5.
Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner.
6.
Stämmans avslutande.
Förslag till ordförande vid stämman (punkt 1)
Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Patrik Tillman väljs till ordförande vid årsstämman.
Förslag till beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust (punkt 7 b)
Styrelsen föreslår att ingen utdelning skall utgå för räkenskapsåret 2013.
Förslag till arvoden till styrelsen och revisorer samt val av styrelse och revisor (punkterna 8 och 9)
Valberedningen föreslår att arvode skall utgå med 150 000 kronor till styrelsens ordförande samt med 100 000 kronor vardera till styrelsens ledamöter, totalt 650 000 kronor. Arvode till Bolagets revisorer föreslås utgå enligt godkänd räkning.
Styrelsen föreslås bestå av sex ledamöter, utan suppleanter. Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Christer Andersson, Mia Arnhult, Lennart Björk, Kia Orback Pettersson, Patrik Tillman och Nils Vinberg samt val av Patrik Tillman som styrelsens ordförande för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls 2015. För information om föreslagna ledamöter hänvisas till uppgift om nuvarande styrelse på Bolagets webbsida, www.oddmolly.com.
För fullständig rapport, se bifogad pdf.För ytterligare information, vänligen kontakta:
Patrik Tillman, Styrelseordförande, telefon: 0733-506120
Anna Attemark, VD, telefon: 08-522 28 502
Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Odd Molly International AB ska offentliggöra i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 mars 2014 CET 14:00.
Om Odd Molly
Odd Molly är ett svenskt bolag som designar, marknadsför och säljer mode. Odd Mollys produkter säljs genom externa återförsäljare i cirka 20 länder runt om i världen. Därutöver har Odd Molly idag fem egna fysiska butiker i Stockholm, Täby, Kungsbacka, Barkarby och Köpenhamn, två shop-in-shops samt en egen webbshop. Odd Molly har 59 anställda. Odd Mollys aktie handlas sedan den 21 juni 2010 på NASDAQ OMX Stockholm.
Odd Molly International AB
Kornhamnstorg 6
111 27 STOCKHOLM
Växel: +46 8 522 28 500
www.oddmolly.com
Pressbilder finns att ladda ned från Odd Mollys hemsida www.oddmolly.com under ”press”. Odd Molly har även ett eget nyhetsbrev som rapporterar mindre nyheter från den dagliga verksamheten. För att prenumerera på det, gå till www.oddmolly.com och klicka ”sign up for our newsletter”.